英国政府は、ロシアが西側制裁を回避しウクライナ戦争の資金調達に活用したとして、暗号資産取引所や決済企業、個人に対して制裁を実施しました。対象には暗号資産取引所Huobiも含まれています。
英国外交連邦開発省が発表した制裁パッケージは、ロシアの資金移動や物資調達、戦争継続に利用される違法な金融インフラと位置付けられた18の企業・個人を対象としています。
制裁対象には、HTX取引所を運営するHuobi Global S.A.のほか、Rapira Group LLC、Aifory LLC、Arvix LLC、Bitpapa IC FZC LLCが含まれています。
ブロックチェーン解析企業Ellipticのブログ投稿では、HTXが昨年約3.3兆ドルの取引高を誇る世界有数の取引所の一つであることが紹介されています。Ellipticは、HTXがロシアのA7決済ネットワークや、以前に制裁を受けたロシアの暗号資産取引所Garantex（今年初めにGrinexに名称変更、先月1300万ドル相当の「国家支援」ハッキング被害後に運営停止）にサービスを提供している疑いを指摘しています。
さらに英国は、金に裏付けられたステーブルコインUSDGK発行元のキルギス関連企業であるOpen Joint Stock Company “Virtual Asset Issuer”や、制裁回避に関与したとされるSergey Mendeleev、Igor Gorin、Irina Akopyan、イスラエル国籍のLiran Cohenら複数の個人にも制裁を課しました。
これらの措置は、ロシアの暗号資産や代替決済システム利用に対して英国が取った最も強力な対応の一つです。今回、英国はロシア制裁体制における第17A規則を初めて暗号資産取引所へ適用しました。この規則は従来、銀行にのみ適用されていました。
第17A規則により、英国の金融機関および暗号資産サービス提供者は、指定された企業とのコレスポンデント関係の維持や関連支払いの処理が禁止されるほか、資金凍結や制裁対象プラットフォームに関連したブロックチェーン取引の追跡が要求される可能性があります。
Ellipticは、複数のブロックチェーン「ホップ」をまたぐ取引追跡が必要になる場合があり、コンプライアンスチェックは直接の取引相手に限らず、取引チェーン上のどのウォレットや取引所も対象となり得ると述べています。
制裁パッケージの重点はクレムリン支援のA7決済ネットワークにあり、英国当局はこのネットワークがロシアの石油販売収益の処理や軍需調達を支援していると指摘しています。英国政府によれば、同ネットワークは昨年900億ドル超の資金移動を行っていました。
Ellipticは、他の規制当局も英国による従来の金融制裁ルールのデジタル資産市場への適用を注視すると予想しています。
制裁は即日発効しています。