ニューヨーク州司法長官のレティシア・ジェームズ氏は金曜日、元CelsiusのCEOであるアレックス・マシンスキー氏から最大3,500万ドルの賠償金を獲得し、証券・商品・暗号資産業界での業務を生涯にわたり禁止する永久措置を確保したと発表した。
ジェームズ氏は2023年にマシンスキー氏を提訴したとプレスリリースで述べており、Celsiusに預けられた資産の安全性について、数十万人の投資家のうちニューヨーク州民2万6,000人以上を誤導したと指摘した。
マシンスキー氏は証券および商品詐欺で有罪を認めており、現在は連邦にて12年の刑を服している。また、商品先物取引委員会（CFTC）からは6月に商品関連業務の永久禁止処分を受けている。
ニューヨーク州との和解の条件として、マシンスキー氏は連邦政府に対して不正取得した1,000万ドルを没収されるほか、州には2,500万ドルの支払い義務が課される。また、刑期を全うしない場合には追加で1,000万ドルの支払いが求められると司法長官事務所は説明している。
Celsiusは2022年6月に顧客の出金を凍結し、1カ月後に破産を申請した。
司法長官によれば、2023年8月時点でCelsiusの顧客および債権者は破産手続きにより既に34億ドルを受け取っている。再建に際しては2024年に約30億ドル相当の暗号資産と現金が配布される予定で、支払いにはCoinbaseとPayPalが利用される見込みだ。
ジェームズ氏は、マシンスキー氏がCelsiusを銀行よりも安全と宣伝しつつ、顧客資産をリスクの高い運用に充てて損失を隠蔽していたと指摘し、「私は暗号資産を利用して無防備なニューヨーク州民を騙す詐欺師たちを決して許さない」と述べた。