今週、約1億2000万ドル相当のステーブルコインが複数回のスワップを経て流通し、その過程でモネロ（XMR）価格が急騰したことにより、不正な資金洗浄の可能性が明らかになった。
オンチェーン調査員のZachXBTは金曜日の早朝にTelegramで、木曜日にあるアドレスがTronネットワーク上で1億2020万USDTを受領したと報告した。USDTは最大規模のステーブルコインで、1ドルに価値が連動している暗号資産であり、Tronは低コストでの迅速な送金を可能にするブロックチェーンとして知られている。
当該主体は資金を分割し、多方面へ送金を開始。一部はプライバシーコインであるモネロに投入された。モネロは送受信者の特定を困難にする性質を持ち、追跡が難しいコインである。ZachXBTによれば、買い注文が市場を大きく動かし、モネロ価格は330ドルから最高438ドルまで、最大33％の上昇を記録した。
金曜日の欧州時間午前の取引では、モネロは約382ドルへ下落したものの、それでも日中で約8％の上昇となっている。流通量の少ないモネロでは、大口の買い注文が価格に急激な影響を与えることがある。
残りの資金はさらに分散された。ZachXBTは、1200万ドル以上がKuCoinの入金アドレスに送金され、約800万ドルが即時スワップサービスに流入したと明かした。即時スワップサービスは本人確認なしで即時に別のコインへ交換可能なケースが多い。
また800万ドル分は、TronからNear Intentsと呼ばれるクロスチェーンスワップツールを介してビットコインやイーサリアムのネットワークに移動された。複数のコインや取引所、ブロックチェーンに資金を分散させる手法は、資金の出所を隠す典型的な手法である。
その後、Tetherが対応に乗り出した。同社は特定アドレスで保有されているUSDTの凍結が可能であり、ZachXBTは該当アドレスが7200万USDTを所有しブラックリストに登録されたと伝えている。凍結されることで、当該トークンは移動や引き出しが不可能となる。
今回の約1億2000万ドル相当の資金の出所は依然不明だが、迅速なプライバシーコインへの変換、即時スワップおよびクロスチェーンの移動といった動きは資金洗浄に用いられる典型的なパターンであり、Tetherによる凍結措置も同様の見解を示している。
【更新：6月12日 12:40 UTC】モネロ価格の上昇率をタイトルおよび本文に追記した。