ポーランド検察当局は、暗号資産取引所BitBay（2021年にZondacryptoに改称）の破綻に関する大規模捜査の一環として、元ビジネスパートナーのRoman Ż.を詐欺を含む2つの罪で起訴した。これはSylwester Suszek創設者の失踪事件に関連するもので、今回の起訴者は少なくとも5人目となる。
BitBayは2014年に設立され、2021年の改称時には100万人以上の登録ユーザーを擁していたが、同取引所は顧客からの出金凍結や遅延が相次ぎ、2023年4月に取引を停止した。2月末には一部顧客への決済遅延が明らかになり、市場の変動を理由に3月17日にビットコイン入金を停止、その後ウェブサイトも閉鎖された。
ブランドを運営するBB Trade Estonia OÜに対しては、エストニアの金融情報部門がライセンスの一部停止と新規資産受け入れ禁止措置を取った。この破綻により顧客は推定3億5,000万ズウォティ（約9,400万ドル）の損失を被った。ポーランド検察は大規模詐欺およびマネーロンダリング疑惑で捜査を進め、2023年6月までに3,600件以上の苦情を受理した。
捜査期間は2024年まで延長されており、地元メディアによれば1つの銀行口座に4百万ユーロが凍結されている。Suszekの失踪事件に関連して、検察は8月にZondacryptoの捜査を統合し、取引所の設立や運営状況を手掛かりにしている。
Roman Ż.はシレジア地方で逮捕され、弁護士によるとBitBayがZondaに変わる以前から経営に関与していた。彼は詐欺容疑ともう一つの罪状で起訴されているが、2つ目の罪状は公表されていない。Ż.は容疑を否認し捜査当局に詳細な説明を行っている。
逮捕時には価値の高い腕時計やZondacrypto関連書類が押収された。検察はŻ.が中国渡航を計画していたことから逃亡の恐れがあるとして逮捕に踏み切ったが、弁護士によれば渡航はビジネス目的で帰国予定日は9月13日であった。身柄拘束継続の可否は裁判所が判断する。
Ż.は詐欺事件での最新の逮捕者であり、同時にポーランドオリンピック委員会会長Radosław Piesiewiczも、保護工作の対価受領やZondacrypto債権者優遇の疑いで起訴されているが不正行為を否定している。先週には株式投資家のRafał Z.、Jaromira W.、Anna P.の3名も拘束された。