米財務省は、少なくとも160億ドル規模の不正資金流入疑惑を背景に、暗号資産取引所MEXCを米金融システムから排除する方針を進めている。これはイラン対策の一環として位置づけられているものの、命令の法的根拠はMEXCのロシア関連の不正金融関与疑惑にある。
財務省の金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は金曜日、ロシアマネーロンダリング対策法の第9714条に基づき、MEXCに対する排除命令を出した。発効後は、米国の金融機関がMEXCへの資金送金やMEXCからの受け取りを禁止され、暗号資産の送金も含まれる。
この措置は、イランを世界金融ネットワークから切り離す目的で8月に開始された「Operation Economic Outcast」の一環である。しかし、第9714条はロシアの不正金融に関与する外国金融機関にのみ適用可能なため、形式的にはMEXCのロシア関連取引疑惑を根拠としている。
MEXCは同条項の対象となる暗号資産取引所の中で最大規模であり、過去に対象となった小規模なBitzlato（2023年）やPM2BTC（2024年）よりも大きい。
財務省によれば、MEXCは2023年9月時点で世界の暗号資産取引所ランキング上位20社に入り、1日あたりの取引高は10億ドルを超え、準備金は約50億ドルを保有している。
FinCENは、MEXCが2021年5月から2026年5月までの間に、制裁対象の暗号資産取引所Garantex及びその後継Grinexに関わる取引を含め、ロシアの制裁回避に関連する約15億ドルの取引を処理していたと主張し、直近では2024年6月にも同様の取引があったと示している。
加えて同機関は、40以上のイランの暗号資産取引所へ不正な直接送金として約10億ドルを確認しており、イラン中央銀行及びイスラム革命防衛隊に関連する約2,200万ドルの資金も特定している。
先月、MEXCはロシアとベラルーシの利用者向けサービス停止を発表しつつ、通常どおり事業を継続していると述べている。現在、当該命令の内容を精査し、マネーロンダリング対策及び制裁対応管理体制について独立調査も開始した。
この命令は連邦官報に掲載されてから30日後に効力を発する予定である。