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ブラックロック、グレイスケール、ビットワイズもステーキングを削除──イーサリアムETF申請書類を修正

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ブラックロック、グレイスケール、ビットワイズは、提案中のスポットイーサリアムETFについて、ステーキングの条項を削除した修正19b-4フォームをSECに提出した。 この変更は、規制上の障害を避けるために行われたと思われる。ステーキングは暗号資産の世界では受動的収入の一形態と見なされている。 ブラックロック（BlackRock）、グレイスケール（Grayscale）、ビットワイズ（Bitwise）の3社は5月22日、アメリカ証券取引委員会（SEC）に対し、提案中のイーサリアム（ETH）スポット上場投資信託（ETF）に関する9b-4フォームを修正して提出した。 更新されたフォームはすべて、規制上の障害となっていたと一部で言われている、イーサリアムのステーキングに関する規定を削除している。 ブラックロックは修正後の文書で「この信託、出資者、イーサリアムカストディアン […]、その他この信託に関連する者は、信託のイーサリアムの一部がプルーフ・オブ・ステークの対象となったり、追加のETHを獲得したり、その他の収益を生み出すために使用されたりするような行為に、直接的または間接的に関与しない」としている。 ステーキングとは、ブロックチェーンの運営を支援するために特定の暗号資産（仮想通貨）を一定期間ロックし、報酬を得ることだ。これらの報酬は、暗号資産トレーダーの間では受動的な収入と考えられている。 5月23日の時点で、人気のあるステーキング・サービスのリド（Lido）のデータによると、イーサリアムのステーキングの年率換算利回りはほぼ3％だった。 23日に予想される承認あるいは不承認の決定を前に、イーサリアムETFの発行希望者はほとんどが修正案を提出したことになる。 フィデリティは今週初めに修正したS-1フォームを提出し、ステーキングの計画を取り下げた。その後、ヴァンエク（VanEck）、フランクリン・テンプルトン（Franklin Templeton）、インベスコ・ギャラクシー（Invesco Galaxy）、アーク21シェアーズ（ARK 21Shares）が同様の修正を提出し、ステーキングを削除した。ハッシュデックス（Hashdex）は修正を行っていない唯一の発行体だ。 そのためか、DTCC（Depository Trust & Clearing Corporation：米国証券保管振替機関）はヴァンエクのイーサリアムETFをティッカーシンボル「ETHV」でサイトに掲載し始めた。 20日、ブルームバーグ・インテリジェンス（Bloomberg Intelligence）のシニアETFアナリスト、エリック・バルチュナス（Eric Balchunas）氏とジェームス・セイファート（James Seyffart）氏がETFの承認確率を20%から75%に引き上げたことが、市場全体の急上昇を引き起こした。イーサリアムは17％以上上昇し、ビットコインは4月上旬以来初めて7万1000ドルの大台を回復した。 市場関係者は、以前はイーサリアムETFを承認しないと言われていたSECのトーンが突然変わったと評している。セイファート氏はUnchainedとのインタビューで、この問題は「政治的」になり、決定は「上から、おそらくバイデン大統領から」下されたと語った。 免責事項 ： 本サイトは当ページのいかなるコンテンツや製品も推奨していない。本サイトは世界中他言語グローバルブロックチェーンサイトから引用したすべての重要情報を提供することを目的にしています。読者は上述の内容に関係したあらゆる行動をとる前に独自の調査を行い、自身の決断については全責任を負わねばならない。また、当記事は投資や金融商品購入のアドバイスではない。内容を参考としてご自由にご利用ください。

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ウィズダムツリー、ビットコインとイーサリアムのETPをロンドン証券取引所に上場

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このETPはプロの投資家のみが利用でき、0.35%の手数料がかかる。 イギリスの金融行動監視機構は最近、2020年に禁止したこのような商品に対する姿勢を緩和した。 資産運用会社のウィズダムツリー（WisdomTree）は、ロンドン証券取引所（LSE）に暗号資産ETP（上場取引型金融商品）を上場することについて金融行動監視機構（FCA）から承認を得た。 5月22日の発表によると、ウィズダムツリーのPhysical BitcoinとPhysical EthereumのETPは5月28日に取引が開始される予定で、プロの投資家のみが利用できる。手数料は0.35%。 ニューヨークを拠点とする同社は、全世界で1110億ドル（約17兆2000億円、1ドル=155円換算）以上の運用資産を有し、同社のウィズダムツリー・ビットコイン・ファンド（BTCW）は、1月にアメリカでビットコインスポット上場投資信託（ETF）としての運用が承認された。同社は2019年からヨーロッパの取引所で暗号資産商品を提供している。 FCAは3月、プロ投資家向けにETPの上場を求める金融機関からの要請に異議を唱えない方針を示した。LSEは第2四半期にビットコイン（BTC）とイーサリアム（ETH）の商品の申請を受け付けることを認めていた。 FCAは2020年1月にETPを含む暗号資産デリバティブ商品を禁止した。しかし、こうした商品は数年前からヨーロッパで広く販売されており、アメリカのスポットETFの上場承認を受けて、規制当局はスタンスを調整した。個人投資家向けには禁止を維持する。 免責事項 ： 本サイトは当ページのいかなるコンテンツや製品も推奨していない。本サイトは世界中他言語グローバルブロックチェーンサイトから引用したすべての重要情報を提供することを目的にしています。読者は上述の内容に関係したあらゆる行動をとる前に独自の調査を行い、自身の決断については全責任を負わねばならない。また、当記事は投資や金融商品購入のアドバイスではない。内容を参考としてご自由にご利用ください。

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デジタル人民元、香港での越境試験運用を拡大──市民はウォレット利用が可能に

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香港金融管理局と中国人民銀行はデジタル人民元の試験運用を拡大、香港でデジタル人民元ウォレットが利用できるようになった。 中国と香港はデジタル人民元の越境試験運用を行っている。 香港金融管理局（HKMA）と中国人民銀行は、デジタル人民元の越境試験運用のスコープを拡大、香港市民はデジタル人民元（e-CNY）ウォレットを利用できるようになった。 デジタル人民元は中国の中央銀行デジタル通貨（CBDC）。中国は数年にわたってデジタル人民元の試験運用を続けており、デジタル通貨の利用を模索しているを世界中の国々の中で最も進んでいる国のひとつとなっている。 利用者は電話番号だけでウォレットを開設でき、小売店などでいわゆる越境決済が可能となるが、個人間送金はできないと香港金融管理局は5月17日、プレスリリースで述べた。ウォレットは広東・香港・マカオのグレーターベイエリア（GBA）と呼ばれる地域と中国本土の複数の試験運用エリアで利用可能だ。 利用者は中国本土の銀行口座を開設することなく、デジタル人民元での直接決済が可能になると香港金融管理局のエディー・ユエ（Eddie Yue）総裁はリリースで述べた。香港の17の商業銀行で高速決済システム（FPS）を使い、リアルタイムでウォレットに入金できる。 香港金融管理局は中国人民銀行と連携して、デジタル人民元の利用範囲拡大に取り組む意向だ。名前認証のような機能の追加、決済の相互運用性および国境を越えた貿易決済のような企業のユースケースの強化にむけて、中国のデジタル通貨機構（Digital Currency Institute）と協力を進める計画だ。 中国と香港は2021年12月、デジタル人民元の越境試験運用の第1段階が成功し、その1年前に行われた協議を経て、第2段階に入ったと述べていた。 特別行政区である香港は独自の中央銀行デジタル通貨であるデジタル香港ドル（e-HKD）の開発も進めている。2024年3月には試験運用の第2段階に入った。 免責事項 ： 本サイトは当ページのいかなるコンテンツや製品も推奨していない。本サイトは世界中他言語グローバルブロックチェーンサイトから引用したすべての重要情報を提供することを目的にしています。読者は上述の内容に関係したあらゆる行動をとる前に独自の調査を行い、自身の決断については全責任を負わねばならない。また、当記事は投資や金融商品購入のアドバイスではない。内容を参考としてご自由にご利用ください。

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ナスダック、暗号資産プロジェクト停滞中にスタッフが離脱：情報筋

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ナスダック（Nasdaq）の複数の暗号資産（仮想通貨）プロジェクト（これまで報道されていなかった米国財務省短期証券をトークン化する取り組みを含む）の停滞や中止により、デジタル資産チームのメンバーが同社を離れたという。この件に詳しい関係者3人が明らかにした。 ナスダックは昨年7月、アメリカの規制の不確実性を理由に、暗号資産やデジタル資産の認可カストディアンになるための取り組みを中止すると発表していた。 ある関係者によると、突然注目を集めるようになった分野である、米国財務省短期証券のトークン化（ブロックチェーンベースの米国債の作成）に静かに移行したという。 しかし、関係者らによると、ナスダックの暗号資産チームのメンバーの一部はすでに同社を離れているという。何人が退職したのか、また解雇がどの程度含まれるのかは明らかではない。ある関係者によると、チームメンバーがよりスピーディに暗号資産分野に進出している企業に参加したケースもあるという。対照的に、ナスダックは意図的に時間をかけてどのように業界を支援するかを決定している。 ナスダックはトークン化計画やスタッフの退職についてコメントを控えた。 伝統的な金融資産のトークン化が猛烈な勢いで行われている。たとえば、資産管理大手のブラックロック（BlackRock）は、BUIDLのプラットフォームでこのトレンドに力を入れている。 免責事項 ： 本サイトは当ページのいかなるコンテンツや製品も推奨していない。本サイトは世界中他言語グローバルブロックチェーンサイトから引用したすべての重要情報を提供することを目的にしています。読者は上述の内容に関係したあらゆる行動をとる前に独自の調査を行い、自身の決断については全責任を負わねばならない。また、当記事は投資や金融商品購入のアドバイスではない。内容を参考としてご自由にご利用ください。

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グレイスケールのソンネンシャインCEOが辞任──TradFiのベテランが後任に

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グレイスケールのマイケル・ソンネンシャインCEOが辞任し、8月15日付でゴールドマン・サックスのピーター・ミンツバーグ氏が後任となる。 同社の主力商品であるビットコイン・トラストがETFに転換されてからわずか数か月でCEOがTradFiのベテランに交代することになる。 デジタル資産投資会社グレイスケール（Grayscale）のマイケル・ソンネンシャイン（Michael Sonnenshein）CEOは10年務めた会社を去り、伝統的金融（TradFi）のベテランが後任を務めることになった。同社の主力商品であるビットコイン・トラスト（Bitcoin Trust）がETF（上場投資信託）に転換されてからわずか数か月での交代となる。ソンネンシャイン氏は2021年にCEOに就任していた。 グレイスケールは20日、ソンネンシャイン氏の後任には、ゴールドマン・サックス（Goldman Sachs）のアセットマネジメント・ウェルスマネジメント戦略の責任者を務めていたピーター・ミンツバーグ（Peter Mintzberg）氏が8月15日付で就任すると発表した。ミンツバーグ氏は伝統的金融の世界で20年以上の経験があり、以前は世界最大の資産運用会社ブラックロック（BlackRock）やOppenheimerFunds、インベスコ（Invesco）で勤務していた。ミンツバーグ氏が就任するまでは最高財務責任者（CFO）のエドワード・マギー（Edward McGee）が暫定的にグレイスケールを率いることになる。 グレイスケールの親会社デジタル・カレンシー・グループ（Digital Currency Group）のバリー・シルバート（Barry Silbert）CEOはX（旧Twitter）で、「マイケル氏は会社を指数関数的な成長に導くとともに、ビットコイン現物ETFを市場に投入する際に果たした極めて重要な役割を監督し、より広範な金融業界に向けて拡大する道を主導した」と投稿した。 免責事項 ： 本サイトは当ページのいかなるコンテンツや製品も推奨していない。本サイトは世界中他言語グローバルブロックチェーンサイトから引用したすべての重要情報を提供することを目的にしています。読者は上述の内容に関係したあらゆる行動をとる前に独自の調査を行い、自身の決断については全責任を負わねばならない。また、当記事は投資や金融商品購入のアドバイスではない。内容を参考としてご自由にご利用ください。

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4月の米CPIは予想より鈍化、ビットコインは6万3700ドルまで上昇

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4月のアメリカの消費者物価は、CPI、コアCPIともに上昇はわずかに鈍化した。 小売売上高も若干の軟調さを示した。 金利が長期的に高止まりする可能性が高いとの見方から、ビットコインはニュースを受けて1％以上上昇した。 アメリカの4月の消費者物価指数（CPI）は、前月比0.3％上昇となり、3月の0.4％上昇およびエコノミスト予想の0.4％上昇からわずかに鈍化した。前年同月比では3.4%上昇、3月は3.5％、予想は3.4%だった。4月のコアCPI（食品とエネルギーを除いたもの）は、0.3%上昇、3月は0.4％、予想は0.3％。 ビットコイン（BTC）は15日朝、CPIが伝えられると数分間で1%以上、6万3700ドルまで上昇した。過去数週間、ビットコインETFへの資金流入が鈍化、あるいは反転したため、ビットコイン価格は低迷、金利の高止まりは長引くとの見方が圧力となっていた。 2023年はインフレ率が一貫して低下したことから、2024年は金融政策が大幅に緩和されるというのが大方の見方だった。しかし、インフレ率は今年に入ってから実際にはやや上昇している。また経済が成長を続けていることもあり、利下げが間近に迫っているとの見方は覆された。CME FedWatch Toolでは15日のCPI発表に向けて、FRBが夏に利下げを実施する確率は低くなっていた。トレーダーは9月に利下げが実施される可能性を50％程度と予測していた。 CPIと同時に発表された4月の小売売上高は横ばい（0％）、3月は0.6％上昇、予想は0.4％上昇だった。自動車を除く4月の小売売上高は、0.2％上昇と予想通りだったが、3月の0.9％上昇からは低下した。 伝統的市場はポジティブな反応を示し、S&P500先物は0.5％上昇し、米国債10年物利回りは7ベーシスポイント低下の4.37％となった。ドル・インデックスは0.5％下落、金は0.7％上昇した。 免責事項 ： 本サイトは当ページのいかなるコンテンツや製品も推奨していない。本サイトは世界中他言語グローバルブロックチェーンサイトから引用したすべての重要情報を提供することを目的にしています。読者は上述の内容に関係したあらゆる行動をとる前に独自の調査を行い、自身の決断については全責任を負わねばならない。また、当記事は投資や金融商品購入のアドバイスではない。内容を参考としてご自由にご利用ください。

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カストディ・プロバイダーのリミナル、アブダビで認可を取得──アジアでの事業拡大を目指す

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カストディ・プロバイダーのリミナルは、中東で正規のカストディアンとして営業するため、アブダビの認可を獲得した。 シンガポールに本社を置く同社は現在、本拠地だけでなく中東やインドでも規制当局のお墨付きを得て活動している。 シンガポールに本社を置くカストディ・サービスのプロバイダーであるリミナル（Liminal）は、アラブ首長国連邦（UAE）のアブダビで規制当局の認可を取得し、本拠地以外での事業拡大がまた一歩前進したと同社の代表者が5月13日のインタビューでCoinDeskに語った。 同社の子会社First Answer Middle Eastは5月9日、アブダビの国際金融センター「アブダビ・グローバル・マーケット（ADGM）」の市場監視機関である金融サービス規制庁（FSRA）から金融サービス許可（FSP）を取得し、同地域でのカストディ提供を許可された。同社は昨年、基本的な認可を受けている。 ここ数週間で、リミナルはアジア太平洋地域（APAC）および中東・北アフリカ地域（MENA）において規制当局の認可を受けている。先月末、同社のドバイ法人であるFirst Answer Custody FZEは、ドバイの仮想資産規制庁（VARA）から最初の認可を取得した。リミナルのインド子会社であるFirst Answer India Technologiesも事業体として登録されている。 「我々は2年前に、APACとEMEA（ヨーロッパ、中東、アフリカ）の主要市場で規制ライセンスを確保するための戦略的推進を開始し、機関投資家に対応するための戦略的ポジショニングを確立した」と、戦略・事業運営担当シニア・バイスプレジデントのマナン・ヴォラ（Manan Vora）氏は語った。「当社の戦略的ビジョンは、ヨーロッパと台湾における現在の技術的プレゼンスを拡大し、同地域における規制上の勝利を推進することだ。インドネシアでは、すでに同国のソブリン暗号資産取引所のテクノロジー・プロバイダーとして活動している」。 先週、インドの金融情報機関（FIU）の関係者がCoinDeskに語ったところによると、同国にあるリミナルの子会社は報告事業体として登録された。これはFIUに登録された最初の暗号資産カストディアンだと同社は述べている。11月には、同国の国内最高の警察機関である中央捜査局（CBI）が、押収された暗号資産の管理についてリミナルを指名した。 リミナルはシンガポール国内でも積極的に活動している。シンガポールが4月にカストディ・ソリューション・プロバイダーに対する新たなライセンス要件を導入した際、リミナルはすでにカストディ・ソリューションを提供していたため、新たなガイドラインの適用対象となった。この措置は6カ月間続く。リミナルはシンガポール金融管理局（MAS）にライセンス申請の手続きを開始したことを通知した。 免責事項 ： 本サイトは当ページのいかなるコンテンツや製品も推奨していない。本サイトは世界中他言語グローバルブロックチェーンサイトから引用したすべての重要情報を提供することを目的にしています。読者は上述の内容に関係したあらゆる行動をとる前に独自の調査を行い、自身の決断については全責任を負わねばならない。また、当記事は投資や金融商品購入のアドバイスではない。内容を参考としてご自由にご利用ください。

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バイナンスとクーコイン、インド規制当局への登録を勝ち取る

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これらの暗号資産取引所は、昨年12月に禁止された9つの取引所のうちの2つで、インド当局に登録された最初のオフショア暗号資産関連事業体となった。 クーコインはすでに罰金を支払って運営を開始しているが、バイナンスはまだ当局の審理を待っている。 世界最大の暗号資産（仮想通貨）取引所バイナンス（Binance）と、そのライバルのクーコイン（KuCoin）は、「違法運営」で禁止されてから数カ月後、インドの反マネーロンダリング部門によって承認された最初のオフショア暗号資産関連事業体となった。 この2つの取引所はインド金融情報機関（FIU-IND）に登録されたと、インド財務省傘下の同機関の最高幹部がCoinDeskに語った。バイナンスとクーコインは、フォビ（Huobi）、クラーケン（Kraken）、Gate.io、ビットトレックス（Bittrex）、ビットスタンプ（Bitstamp）、メックスシー・グローバル（MEXC Global）、ビットフィネックス（Bitfinex）などとともに、インドによって禁止されたオフショア事業体の中に含まれていた。 クーコインは4万1000ドル（約635万円、1ドル=155円換算）の罰金を支払ったが、バイナンスの罰金はFIUの審理を経て決定される。 「バイナンスは登録されているが、罰金額を私が決定しなければならず、その審理はまだ続いているため、コンプライアンス手続きは完了していない」とFIU-INDを率いるヴィヴェク・アガルワル（Vivek Aggarwal）は述べた。 制裁を受けた他のプラットフォームのうち、クラーケン、ジェミナイ（Gemini）、Gate.ioは当局との交渉を開始している。オーケーエックス（OKX）とビットスタンプの両社は、この国から撤退する計画を提出している。 12月に通達を送られたオフショア企業は、たとえFIUとの協議を開始したとしても、FIUへの登録を勝ち取るまでサービスはブロックされたままだ。 免責事項 ： 本サイトは当ページのいかなるコンテンツや製品も推奨していない。本サイトは世界中他言語グローバルブロックチェーンサイトから引用したすべての重要情報を提供することを目的にしています。読者は上述の内容に関係したあらゆる行動をとる前に独自の調査を行い、自身の決断については全責任を負わねばならない。また、当記事は投資や金融商品購入のアドバイスではない。内容を参考としてご自由にご利用ください。

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SBI、マネックス：暗号資産事業の収益が大幅改善

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国内暗号資産（仮想通貨）取引大手が収益を大幅に改善させている。国内金融大手で暗号資産事業を手がけるSBIホールディングスとマネックスグループは、2024年3月期の決算報告書を開示。2社とも暗号資産事業の収益は大幅な増収となった。 要因はもちろん、1月にアメリカで上場されたビットコインETF（上場投資信託）を契機としたビットコイン（BTC）価格の上昇だ。ETF取引開始直後は事実売りもあったが、ETFへの資金流入とともにビットコイン価格は上昇。日本円建てで1000万円の大台を超えると、米ドル建てでも7万ドル超えの史上最高値に達した。イーサリアム（ETH）も同様に日本円建てで史上最高値を更新、さらにミームコインが人気を集め、暗号資産市場は久々の活況を呈した。 SBIは5月10日、2024年3月期（2023年4月〜2024年3月）の決算を発表。暗号資産事業の収益（売上高）は571.4億円、前年の303.2億円から88.5％増となった。損益（税引前利益）は84.3億円、前年の184.3億円の損失から大幅に改善した。 マネックスは、4月25日に2024年3月期の決算を発表済み。コインチェックの取引所での売買代金は2兆9786億円、前年度比で12.9％増加。販売所での売買代金は2346億円、前年度比49.3％増加となった。好調な売買を受けて、営業収益は93.6億円と前年の75.8億円から23.4％増加となった。 特に四半期ごとに見ると、第4四半期の営業収益は44.2億円と、第3四半期の22.1億円から倍増している。 （マネックスの暗号資産事業における四半期毎の営業収益の推移／青はトレーディング損益、水色はその他営業収益：マネックスの決算報告書より） 口座数は1000万目前 好調さは、日本暗号資産取引業協会（JVCEA）が毎月公表しているデータにも表れている。暗号資産の現物取引高は2024年3月、2兆4320億円にのぼった。1年前の2023年3月は、9218億円。1年間で2.5倍以上となった。 口座数も3月に991万となり、4月のデータでは1000万口座を超えることは確実だ。2023年3月は680万口座だった。 証拠金取引では第3四半期末の2023年12月時点で、買い建玉（未決済の買いポジション）の枚数は約85億枚で過去最多となったが、2024年3月時点では、約164億枚と約2倍となっている。 口座数の増加、すなわち暗号資産の新規ユーザーの増加に大きく貢献しているのが、メルカリの子会社メルコインのビットコイン取引サービスだ。 メルコインは2023年3月にビットコイン取引サービスを開始。10月には提供開始7カ月で利用者数が100万人を突破したと発表、4月には200万人突破を発表した。同期間、暗号資産の口座開設数は約300万増加したが、同社ユーザーがその6割以上を占めたことになる。 新たなユーザー層の拡大 メルコインのユーザーのほとんどは、メルカリでの売上金でビットコインを購入したユーザーであり、一般的な暗号資産ユーザーとは属性は異なる。保有残高は決して大きくないが、これまでとは異なる新たなユーザー層が生まれている。 また2024年2月にはメルカリでの商品購入時にビットコインが決済に使える機能を発表。3月〜4月の約1カ月で決済回数は10万回を突破した。 ビットコインは「デジタルゴールド」と呼ばれ、価格上昇とともに価値の保存手段としての役割や位置づけがますます強まっている。決済手段としては「使えない」との見方が強かったが新たな可能性が広がりつつあるようだ。 ビットコインは4月に半減期を迎えた。過去の経験則では、半減期の直後は価格は低迷するものの、その後、上昇し、史上最高値を更新している。 だが今回はビットコインETFの影響もあり、ビットコインの歴史上初めて、半減期前に史上最高値を更新、「これまでの半減期とは違う」との声もある。 ビットコイン価格は今後、どのように推移するのか。日本の取引所ビジネスは、ビットコインETFの登場によって資産クラスとして成熟が進んだと言われるビットコインが中心。金融大手2社は、取引所ビジネスをどのように展開していくのか、また競合他社はどのような動きを見せるのだろうか。 免責事項 ： 本サイトは当ページのいかなるコンテンツや製品も推奨していない。本サイトは世界中他言語グローバルブロックチェーンサイトから引用したすべての重要情報を提供することを目的にしています。読者は上述の内容に関係したあらゆる行動をとる前に独自の調査を行い、自身の決断については全責任を負わねばならない。また、当記事は投資や金融商品購入のアドバイスではない。内容を参考としてご自由にご利用ください。

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バイナンス、カナダ金融規制当局から「行政違反」で430万ドルの罰金

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カナダ金融取引報告分析センターは、バイナンスが金融規制の「行政違反」を2件犯したと述べた。 バイナンスは6か月前にアメリカ当局に43億ドルを支払うことに同意していた。 カナダの規制当局は7日、暗号資産（仮想通貨）取引所バイナンス（Binance）が同国の金融規制の「行政違反」を2件犯したとして、600万カナダドル（430万ドル、1ドル155円換算で約6億6650万円）の罰金を科した。 カナダの金融情報機関であり金融規制当局のトップであるカナダ金融取引報告分析センター（FINTRAC）は9日のプレスリリースで、バイナンスは「複数の機会」があったにもかかわらず、外国資金サービス事業として登録しなかったと述べた。 FINTRACはまた、2021年6月1日から2023年7月19日までの間に、バイナンスが1万ドルを超える暗号資産取引5902件とそれに付随する本人確認（KYC）情報を規制当局に報告しなかったと述べた。当局はブロックチェーンエクスプローラーツールを使用して違反を発見した。 バイナンスは6か月前に、アメリカのマネーロンダリング防止法に違反したとして規制当局から告発されていた件で43億ドル（約6665億円）の罰金を支払うことに同意したばかりだ。また、バイナンスの元CEOで共同創設者の「CZ」ことチャンポン・ジャオ（Changpeng Zhao）氏は1週間前に、バイナンスで適切なKYC/マネーロンダリング防止プログラムを策定しなかったとしてアメリカで懲役4か月の刑を宣告されていた。 バイナンスはナイジェリアの金融規制当局とも争っており、同国の通貨ナイラを受け取ったとして非難されて、マネーロンダリングと脱税の罪で起訴されている。バイナンスのアメリカ人幹部で、財務コンプライアンス責任者であるティグラン・ガンバリャン（Tigran Gambaryan）氏も2月に拘束され、同じ罪状で起訴された。 今週これ以前に、バイナンスのリチャード・テン（Richard Teng）CEOはナイジェリア政府にガンバリャン氏の釈放を求め、同氏が逮捕される前の1月に「身元不明の人物」が容疑を晴らすために「多額の暗号資産での支払い」を要求してきていたとブログに投稿した。ニューヨーク・タイムズ（New York Times）紙によると、要求された賄賂は1億5000万ドル（約232億5000万円）だったという。 免責事項 ： 本サイトは当ページのいかなるコンテンツや製品も推奨していない。本サイトは世界中他言語グローバルブロックチェーンサイトから引用したすべての重要情報を提供することを目的にしています。読者は上述の内容に関係したあらゆる行動をとる前に独自の調査を行い、自身の決断については全責任を負わねばならない。また、当記事は投資や金融商品購入のアドバイスではない。内容を参考としてご自由にご利用ください。

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