ブルックリンの検察当局とFBIは、米国在住のロシア語話者を対象にした暗号資産投資詐欺に関連して、241のウェブサイトと112台のサーバーを押収または停止したことを明らかにした。この詐欺は数千万ドルを不正に奪い、さらに偽の資金回復提案で被害者に再接触していたとされている。
ブルックリン地区検事のEric Gonzalez氏によれば、本作戦はウクライナやその他東欧諸国のオンラインインフラおよびIPアドレスを利用した詐欺ネットワークの3年間にわたる調査に基づき、先週実施された。現時点で逮捕者の発表はない。
詐欺師たちはロシア語のFacebook広告を用いて投資機会を謳い、被害者を引き込んだ。その後、偽のアドバイザーが電話で接触し、暗号資産を購入して詐欺的取引プラットフォームへ送金するよう指示した。
被害者が資金の引き出しを試みる際には、口座ロックや税金・手数料と称する追加支払いの要求が行われた。
Gonzalez氏は、詐欺師らが「被害者の資金回復を偽って再び騙そうとした」と指摘。押収されたデータには、詐欺成立後数週間経ってから被害者に連絡し、盗まれた資金の取り戻しを持ちかけていた事案も確認されている。
地区検事のバーチャル通貨ユニットは以前にも暗号資産投資詐欺関連の400ドメインを押収・停止したが、その後も新たなサイトが次々と開設されていた。
今回の捜査では、東欧や米国の企業がホストする被害者データおよび詐欺運営に用いられるソフトウェアを保存したサーバーを標的とし、オペレーターが迅速に新規サイトを立ち上げるのを阻止することを狙っている。
この事件は、FBIの年次報告書によると、2025年に報告された投資詐欺被害のうち暗号資産関連が約86億5,000万ドルを占める中で発覚した。
インターネット犯罪全体では、暗号資産関連の損失が合計で113億7,000万ドルにのぼり、全体208億8,000万ドルの約54％を構成している。これらの割合はFBIの集計に基づく。
ブルックリン当局は約30万ドルを押収し、さらなる回収を進めている。検察は一部の被害者が人生の全貯蓄を失ったと報告している。