法規・政策

暗号資産やブロックチェーン業界に関する規制、政策、法制度の動向をまとめるカテゴリです。金融庁、SEC、各国政府の法案、ルール整備、コンプライアンス対応など、業界に影響を与える重要な制度変更と政策ニュースを掲載します。

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FRB、Custodiaとのマスター口座裁判に勝利し限定口座開放へ前進

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連邦準備制度理事会（FRB）が限定的なマスター口座を開放する中、暗号資産銀行CustodiaとFRBとの法廷闘争は裁判所の判決により決着した。 FRBが暗号資産取引所Krakenに対し限定的なマスター口座を認めてから数日後、Custodiaが連邦準備制度に対して長年にわたり続けてきたマスター口座付与の権限を巡る法的争いは敗訴となった。 米第10巡回区控訴裁判所は、CustodiaがFRBによるマスター口座付与の裁量権に異議を申し立てた最終的な再審理申立てを7対3の評決で退けた。ただし、この判決が下された時期は、一方でFRBが他のルートを通じて暗号資産企業に対する口座アクセスを開放し始めている局面と重なる。 FRBのマスター口座は中央銀行の決済ネットワークおよび各種サービスに対するアクセスを提供し、金融機関が仲介なしに直接利用できることから、ワイオミング州認可のCustodia Bankのような新興暗号資産銀行にとって非常に重要視されてきた。Custodiaは、マスター口座申請が最初に却下されたことと、FRBがその可否を最終判断する権限を有するのかを巡り、長期間にわたり裁判で争ってきた。 控訴裁判所は金曜日、Custodiaの再審理申立てを認めない旨を表明したものの、一方でFRBのシステムは暗号資産企業向けマスター口座への門戸を少しずつ開けている状況にある。 まず、地域連銀の一つであるカンザスシティ連邦準備銀行は、暗号資産取引所Krakenに対して新たに限定的な特別口座を付与した。完全なマスター口座ではないものの、多くの同等の機能を持ち、Krakenは銀行部門向けにこの口座を取得した最初の暗号資産企業となった。 また、全国規模のFRB理事会は、暗号資産企業などを対象とした「スキニー（skinny）・マスター口座」導入の方針を策定中であり、この仕組みはカンザスシティ連銀の限定口座の方式に類似する見込みだ。ただし、制度運用のプロセスはまだ初期段階にあり、暗号資産銀行が正式に申請できる時期は未定である。 Custodiaの関係者は金曜日の判決について直ちにコメントを出さなかったが、詳しい関係者は同日、同行は引き続きマスター口座へのアクセス獲得を追求していると述べた。 裁判所が公開した反対意見では、ティモシー・ティムコヴィッチ判事が再審理が認められるべき理由を詳述した。同判事は、「連邦準備銀行がマスター口座の付与に対して審査不能な裁量権を持つと認めることは、我々を法令違反の立場のみならず、憲法違反の可能性のある立場に追い込むものである」と指摘した。また、「この事案は金融業界に与える影響のみならず、銀行規制における州と連邦の権限バランスに関わる重要な事案である」と付言した。 Krakenの限定口座付与成功を踏まえ、一部のアナリストは他の暗号資産企業も同様の口座を獲得する動きが活発化すると見ている。しかし、長年の争いを追ってきた関係者の中には、進展は緩やかであり、申請可能になる時期や管轄地域の連銀によっても影響を受けるとの見方も存在する。本格的な口座承認の増加は、FRBが全国的な限定口座に関する統一方針を発表した後になる可能性が高い。

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Circle、トークン化米国債でBlackRockを上回り市場規模は過去最高の110億ドルに達する

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Circleのトークン化米国債ファンド「USYC」は供給額が22億ドルに拡大し、投資家がオンチェーン利回りと担保需要を高める中、BlackRockのBUIDLファンドを抜いてトップに立った。 急成長しているトークン化米国債市場に新たな首位が誕生した。 USDCステーブルコインの発行体として知られるCircle（CRCL）は、RWA.xyzのデータによると、自社のUSYCトークンの供給額が約22億ドルに達したことで、トークン化された米国債エクスポージャーの最大プロバイダーとなった。 この成長により、USYCはトークン化専門企業Securitizeと共同で組成されたBlackRockの「USD Institutional Digital Liquidity Fund（BUIDL）」を上回った。BUIDLの現在の資産規模は約20億ドルである。BUIDLの市場シェアは、競争激化と新規参入の増加により、5月のピーク時の46%から現在は18%に低下している。 米国短期国債やマネー・マーケット・ファンドなどのトークン化された実世界資産（RWA）は、利回りを生む担保として、またオンチェーン上の資金待機手段として暗号資産トレーダーや機関投資家の間で利用が拡大している。従来の金融インフラとは異なり、ブロックチェーン基盤のトークンはほぼ即時決済、透明な準備資産、24時間アクセスを可能にする。 米国債裏付けトークンにはさらに別の利点もある。投資家は資産を取引戦略の担保として利用しつつ利息を得ることができ、ステーブルコインや現金を単に保有する場合よりも資本効率を向上させる可能性がある。 Circleは2025年初頭に、USYCの発行体であるHashnoteを買収し、トークン化ファンド市場へ参入した。 BUIDLの発行体であるSecuritizeは、記事掲載時点でコメントの要請に応じていない。 拡大する市場さらに詳細なデータをみると、USYCの最近の増加の多くはBNB Chain上での活動と連動している模様だ。暗号資産取引大手Binanceは機関投資家向けデリバティブ取引において、取引所外担保（off-exchange collateral）としてこのトークンを導入している。 この仕組みにより、USYCはBinance Banking Tripartyを通じて提携銀行に保有できるほか、Binanceの機関投資家向けカストディプラットフォーム「Ceffu」上での保管も可能となっている。 7月のローンチ以降、BNB Chain上のUSYC供給量は18.4億ドルに達したことがデータで示されている。 CircleのCEOジェレミー・アレール氏は金曜日にXへ投稿し、「トークン化された米国債とレポ（repo）を担保として利用することが主要な新興ユースケースであり、これがここまで急速に成長したことを誇りに思う」とコメントした。 トークン化米国債市場全体も急速に拡大しており、RWA.xyzのデータでは市場規模が過去最高の110億ドルを超えている。今年初めから同市場は約25億ドル、率にして約27%拡大した。 この成長は、1月の暗号資産市場の下落局面で加速した。これは一部の投資家が、デジタル資産へ再び資金を振り向ける機会を待つ間、安定した利回りを得るために資本をトークン化米国債に待機させていた可能性を示している。

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ビットコインの6万ドル急落が示した株式市場の警戒シグナルとその追随現象

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ビットコインは再びリスク資産の先行指標として機能しており、現在進行中の世界的な株安に先駆けて大きく下落していた。 多くの投資家はビットコイン（BTC）を金のような安全資産、または価値保存手段と見なしているが、一部の為替トレーダーはビットコインを市場全体のセンチメントを先読みする指標として捉えており、今回もその見方が的中しつつある。ビットコインは70,000ドル付近で安定する前に急落し、現在展開している世界的な株式市場の下落を先取りしていた。 ビットコインの価格は10月初旬に126,000ドルを超えてピークを迎えた後、下落に転じ、先月初めには60,000ドル付近まで値を下げた。この売り局面では、米国上場の現物ETFから急速な資金流出が見られていた。CoinDeskは11月下旬にこの状況を取り上げ、暗号資産市場固有の明確な悪材料が存在しないにも関わらず起きたこうした資金フローが、マクロ経済の悪化や株式市場の下落の前兆ではないかと指摘していた。 現在、世界の市場センチメントは悪化している。イラン戦争と原油価格急騰がアジアおよび欧州の株価指数に圧力をかけ、S&P500やナスダックも下押しを受ける一方、ドル指数は上昇している。その中でビットコインは70,000ドル付近で比較的安定して推移している。 さらに注目すべきは、主要株価指数や株式ETFが、ビットコインの急落前に見られた広範囲なレンジ内での値動きをなぞるような展開を示している点だ。 ビットコインは数カ月間100,000ドル台を維持しつつ、不安定かつ拡大型のチャネルで推移した後、弱気相場へと移行した。類似した動きは、SPDR Financial Select Sector ETF（XLF）、特に打撃の大きいインドのNifty指数、さらにはS&P500先物にも確認される。 2021〜2022年の振り返りビットコインが従来のリスク資産に先行した事例は今回が初めてではない。過去数年で暗号資産は株式市場のトレンドを先取りすることが頻繁にあった。特に分かりやすいのは2021年末から2022年にかけての事象だ。 BTCは2021年11月に60,000ドル近辺でピークを付け、その後わずか1カ月で50,000ドルを下回る急落を見せた。弱気相場は2022年に入りさらに深刻化し、ナスダックとS&P500は約2カ月後の2022年1月に天井を打った。その後、米連邦準備制度理事会（FRB）が急速に利上げを進める中で、両市場は長期的な下落局面に突入した。 SYKON Capitalのプレジデント兼CIOであるトッド・スタンキエヴィッチ氏は、CMT Association（公認マーケット・テクニシャン協会）のブログにて、ビットコインがS&P500より先に天井を打った3つの主要な局面を挙げている。2017年末、コロナショック直前数週間、そして2021年末の事例だ。 同氏は「ビットコインは、S&P500がさらに上値を伸ばす間に失速するか、新高値を更新できなかった。そしていずれの場合も、その後に株式のラリーは停止し、反転した」と述べている。 総じて示唆されるのは明確であり、株式トレーダーは今後、ビットコインの動向をより注視すべきかもしれない。

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CME Group、独自トークンを検討

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世界最大級のデリバティブ取引所を運営するCME Group（CMEグループ）が、独自の暗号資産（仮想通貨）トークン発行の可能性を示唆した。CEOのTerry Duffy（テリー・ダフィー）氏は2月4日、決算説明会において、分散型ネットワーク上で利用可能な独自コインに関する取り組みを検討していることを明らかにした。 発言は、Morgan Stanley（モルガン・スタンレーのアナリストから「トークン化担保」の活用について質問を受けた流れで出たものだ。ダフィー氏はまず、CMEが証拠金（マージン）の新たな形態を慎重に検討していると述べた上で、「トークン化キャッシュだけでなく、当社独自のコインについても検討している」と語った。   トークン化キャッシュと「自社コイン」は別構想 CMEグループはすでに、Google Cloud（グーグル・クラウド）と共同でトークン化キャッシュのソリューションを開発していることを明らかにしており、この仕組みは2026年に提供開始予定とされている。このプロジェクトでは、預託銀行（デポジトリーバンク）が取引を仲介する形が想定されている。 一方、ダフィー氏が言及した「独自コイン」は、こうしたトークン化キャッシュとは別の構想である可能性が高い。ダフィー氏は、このコインを「業界参加者が利用できるよう、分散型ネットワーク上に置く可能性がある」と述べており、単なる社内決済用トークンにとどまらない展開を示唆した。 ただし、CME側はこのトークンがステーブルコインなのか、決済トークンなのか、あるいは別の性質を持つものなのかについては明確にしていない。現時点では、構想段階にあるとみられる。 担保としての信頼性を重視 ダフィー氏の発言で強調されたのは、担保としての信頼性だ。同氏は、「システム上重要な金融機関が発行するトークンであれば安心感があるが、信用力の低い銀行が発行するトークンは受け入れがたい」と述べている。 トークンを担保として受け入れるかどうかは、発行主体が誰か、リスクをどの程度評価できるかといった点に左右されるという。CMEとしては、「リスクを把握できないトークンを受け入れて、企業全体を危険にさらすことはしない」という姿勢を明確にした。 規制環境の変化も追い風 CMEの動きの背景には、規制環境の変化もある。米商品先物取引委員会（CFTC）は最近、特定の暗号資産をデリバティブ市場の担保として利用することを認めるパイロットプログラムを発表した。対象には、USDコイン（USDC）などのステーブルコインに加え、ビットコイン（BTC）やイーサリアム（ETH）も含まれている。 こうした流れの中で、暗号資産を担保として活用する取り組みは、これまでニッチな分野にとどまっていたが、本格的な金融市場へと拡大する可能性が出てきた。CMEのトークン化キャッシュや自社コイン構想は、その流れを加速させる存在になり得る。 デリバティブ市場と24時間取引 CMEグループは、暗号資産分野への関与を徐々に深めてきた。ビットコイン先物から始まり、現在ではイーサリアム、ソラナ（SOL）、エックス・アール・ピー（XRP）などの先物商品を提供している。さらに、暗号資産先物・オプションを24時間取引へ移行する計画も進めている。 ダフィー氏は、すべての市場が24時間取引に適しているわけではないとしつつも、「暗号資産市場では、参加者が週7日リスク管理を行う必要がある」と述べ、顧客需要の高まりを背景に挙げた。 他の金融機関も続々と実験 CMEが独自トークンを検討する動きは、ウォール街全体の流れとも一致する。たとえば、JPMorgan Chase（JPモルガン・チェース）は、預金を裏付けとしたトークン「JPM Coin（JPMコイン）」を発行し、ブロックチェーン上での資金移動を進めている。 また、ブラックロック（BlackRock）のBUIDLマネーマーケットファンドのように、トークン化された金融商品を担保として活用する試みも広がっている。 免責事項 ： 本サイトは当ページのいかなるコンテンツや製品も推奨していない。本サイトは世界中他言語グローバルブロックチェーンサイトから引用したすべての重要情報を提供することを目的にしています。読者は上述の内容に関係したあらゆる行動をとる前に独自の調査を行い、自身の決断については全責任を負わねばならない。また、当記事は投資や金融商品購入のアドバイスではない。内容を参考としてご自由にご利用ください。

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米CFTC、イベント契約の禁止案を撤回──予測市場規制をリセット

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米商品先物取引委員会（CFTC）は、予測市場に関する従来の規制方針を大きく転換した。Michael Selig（マイケル・セリグ委員長）は、2024年に提案されたイベント契約に関する規則案を正式に撤回し、あわせて2025年に発出されたスポーツイベント契約に関するスタッフ向けアドバイザリーも取り下げると発表した。 これにより、政治イベントを含む予測市場に対する規制は、事実上「白紙に戻された」形となる。   バイデン政権下で進められた禁止案 撤回された2024年の規則案は、政治イベントの結果に基づく契約を、戦争やテロ、暗殺といった違法契約と同列に位置付け、「公益に反する」として全面的に禁止する内容だった。この案は、2024年の大統領選挙を前に、Kalshi（カルシ）やPolymarket（ポリマーケット）といった予測市場プラットフォームの活動を強く制限する可能性があるとして、業界内外で注目を集めていた。 しかし、この規則案は最終決定には至らなかった。背景には、カルシが政治イベント契約を巡って起こした訴訟でCFTCが敗訴し、その後、政治イベントを対象とする予測市場が実際に立ち上がった経緯がある。そして、ドナルド・トランプ大統領の再登板と新たなCFTC指導部の誕生により、規制の方向性は大きく見直されることになった。 CFTCは2024年のイベント契約規則案を撤回し、商品取引所法（CEA）を合理的かつ一貫して解釈する新たなルールメイキングを進めると、セリグ氏は表明している。 「我々は、議会の意図に沿いながら、デリバティブ市場における責任あるイノベーションを促進する規則を策定する」とセリグ氏は述べ、全面禁止ではなく、法的枠組みに基づいた整理を重視する姿勢を示した。 スタッフ向けアドバイザリーも撤回 あわせて撤回されたのが、2025年9月に発出されたスポーツイベント契約に関するスタッフアドバイザリーだ。これは、特定の契約市場に対して訴訟リスクへの注意を促す目的で出されたものだったが、結果的に市場参加者に混乱と不確実性をもたらしたと、CFTC自身が認めている。 セリグ氏は、「意図は訴訟上の考慮点を示すことだったが、かえって市場の不透明感を高めてしまった」と説明し、今後はより明確で一貫したルール作りに注力する考えを示した。 予測市場への追い風 今回の方針転換は、トランプ政権が予測市場を比較的前向きに捉えている流れとも一致する。これにより、予測市場分野への新規参入や事業拡大を検討する企業が増える可能性がある。実際、暗号資産（仮想通貨）取引所大手のCoinbase（コインベース）や、取引所運営企業Cboeなどが、関連サービスへの関心を示していると報じられている。 予測市場は、政治・経済・スポーツといった現実世界の出来事に対する「市場の集合知」を可視化する仕組みとして、近年注目を集めてきた。今回の規制リセットにより、米国市場における事業展開のハードルは一時的に下がった形だ。 デジタル資産規制の中核へ CFTCは今後、デジタル資産規制において中心的な役割を担うと見られている。現在、米議会では暗号資産の市場構造法案が協議されており、その中には、証券に該当しない暗号資産のスポット市場をCFTCが監督するという構想も含まれている。 予測市場は、デリバティブ、暗号資産、イベント契約といった複数の領域にまたがる存在であり、CFTCの今後の姿勢は、より広範なデジタル資産規制にも影響を与える可能性がある。セリグ氏は、すでにスタッフに対し、新たなイベント契約ルールの起草を指示したことを明らかにしており、今後の具体的な規制案が注目される。 免責事項 ： 本サイトは当ページのいかなるコンテンツや製品も推奨していない。本サイトは世界中他言語グローバルブロックチェーンサイトから引用したすべての重要情報を提供することを目的にしています。読者は上述の内容に関係したあらゆる行動をとる前に独自の調査を行い、自身の決断については全責任を負わねばならない。また、当記事は投資や金融商品購入のアドバイスではない。内容を参考としてご自由にご利用ください。

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暗号資産業界と銀行、ステーブルコインの利回り付与で合意に至らず──ホワイトハウスで会合

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● 米上院で審議されている暗号資産市場構造法案、いわゆるCLARITY（クラリティ）法案をめぐって、ホワイトハウスで開かれた会合に参加した関係者の一人は、議論は「まさに必要とされている種類の進展だった」と評価した。一方で、参加者によると、銀行側の代表は現時点では妥協案を提示しなかったという。 ● 関係者によると、ホワイトハウスは立法交渉における技術的な論点について、月末までに実務的な前進を示すよう参加者に指示している。ただし、そのためには、慎重姿勢を崩さない民主党議員の支持も得られるような妥協点を見つける必要がある。 ● 次の段階としては、先週、共和党主導で上院農業委員会をすでに通過した動きに歩調を合わせる形で、同法案を上院銀行委員会で前進させることが目指されている。 免責事項 ： 本サイトは当ページのいかなるコンテンツや製品も推奨していない。本サイトは世界中他言語グローバルブロックチェーンサイトから引用したすべての重要情報を提供することを目的にしています。読者は上述の内容に関係したあらゆる行動をとる前に独自の調査を行い、自身の決断については全責任を負わねばならない。また、当記事は投資や金融商品購入のアドバイスではない。内容を参考としてご自由にご利用ください。

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MiCA規制強化でEU内暗号資産業界が縮小の可能性、スイス系ウェルスマネージャーが指摘

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スイス拠点の暗号資産ウェルスマネージャーSwissBorgは、MiCA認可の取得を受け、ドイツ、イタリア、スペインなどでの事業拡大を目指すとともに、欧州事業の拠点をフランスへ移転する準備を進めている。 欧州連合（EU）が導入した暗号資産市場規則（MiCA）は、域内での事業展開に新たな機会と課題をもたらし、地域のデジタル資産業界の構造変化を促しているとSwissBorgは説明する。 登録ユーザー数100万人、運用資産残高（AUM）13億ドルを誇る同社は、MiCAライセンスの獲得を足がかりに、欧州規制下のデジタル資産市場での役割強化を図る。 SwissBorgの最高執行責任者ジェレミー・バウマン氏はCoinDeskの取材に対して、「暗号資産ブローカレッジの経済性は、市場が不調な局面で厳しくなることがあるため、一部のグローバルプラットフォームは資本や運営リソースの配分を見直す可能性がある」と述べた。 さらに同氏は、「市場は時間の経過と共に、少数精鋭でより強靭なプレイヤーで構成されるようになるだろう」と指摘し、GeminiのEU撤退に触れつつ、「MiCAは欧州顧客へのサービス提供に必要な規制および運営水準を引き上げており、軽量な体制の事業者の減少を促している」と説明した。 また、グローバル取引所のEUでの存在感縮小によって、「他の欧州プレイヤーに自らの地位を強化する機会が生まれる」とバウマン氏は語った。 SwissBorgは2025年9月に、利用者の1%未満に影響を及ぼしたとされるエクスプロイト被害を経験している。自社によると、SOL Earn戦略用の外部ウォレットから192,600 SOL（約4,150万ドル相当）が盗まれた。この事件は提携先APIの侵害が原因で、同社のプラットフォーム自体がハッキングを受けたわけではないと説明している。 利回り商品とステーキングの将来性バウマン氏は利回り商品やステーキング商品が今後、より明確な情報開示、強固なリスク管理、そして標準化された構造へと進化すると見通している。 「ステーブルコインに関する規制枠組みはより詳細化しており、これが特定の利回りモデルの設計や流通方法に影響を与えるだろう」とDefiLlamaのデータによる総預かり資産（TVL）が約8億ドルのSwissBorg COOでもあるバウマン氏は述べる。 また、規制の明確化が機関投資家の参入を後押しする可能性も指摘した。ただし、現時点で欧州のデジタル資産市場は主に個人投資家主導であると強調している。 「従来の金融機関は三役割すべてを担うことが可能だ。彼らは強い流通力と規制遵守の専門性を持っており、ある領域では競合となるものの、同時に協業機会も存在する」とバウマン氏は述べた。 EU規制当局はステーブルコインの明確なルール策定を模索中バウマン氏はステーブルコインや利回り商品に関する現在進行中の政策論議にも言及。多くは米国で進んでいるが、欧州の規制当局は発行、準備資産、流通に関する明確なルール作りに重点を置いていると述べた。 「市場の成熟に伴い、利回りソリューションはイノベーションと金融安定性のバランスを保ちつつ、より透明で適切に設計されたモデルへと進化する可能性が高い」と同氏は話す。 SwissBorgはフランスでの認可を取得しており、同国は欧州内でも厳格な規制管轄の一つとして広く認識されている。同認可は同社の内部統制、リスク管理体制、利用者資産の保護体制を裏付けるものと同社は説明する。 同社は今後数カ月以内に、運用面の準備が整い次第、現行のエストニア法人から新たに認可を取得したフランスの暗号資産サービスプロバイダー（CASP）法人へ欧州事業を移管する計画だ。移管対象は主にドイツ、オランダ、イタリア、スペインなど主要な暗号資産市場となる。

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SECとCFTC、暗号資産監督で連携強化に合意し長年の対立に終止符

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米国の証券取引委員会（SEC）と商品先物取引委員会（CFTC）は、暗号資産の監督に関して長年続いてきた対立に終止符を打ち、共同監督の枠組み構築に向けた合意を発表した。 両機関は業務が重複する分野の連携を目指し、覚書を締結している。今回発表された書面による合意では、暗号資産の監督体制構築が主要な目的の一つとして明記された。 監督の統合、商品承認、政策解釈の一本化に加え、執行措置の調整や二重登録回避の推進といった事項が含まれ、これらは規制対象の暗号資産業界に広範な影響を及ぼすことになる。合意では併せて、「暗号資産およびその他新興技術に適合した規制枠組みの提供」も重要な目標として掲げられている。 SECのポール・アトキンス委員長は火曜日の発言で事前に本覚書に言及。規制対象企業が政策課題や商品申請に関し両機関と協議できるよう、連絡先情報の共有を説明していた。 アトキンス氏は水曜日の声明で、「何十年にもわたる規制当局間の縄張り争い、重複登録、またSECとCFTCの異なる規制体系がイノベーションを阻害し、市場参加者の国外流出を招いてきた」と指摘。「規制上の定義を調整し監督を協調、さらに安全で円滑なデータ共有を可能にすることで、市場参加者が求める明確性を実現する」と述べている。 新合意によれば、CFTCとSECの職員は定期的に会合を開き共通の関心事項に関する情報共有を行う。執行措置も含まれ、これまで独立してきたため暗号資産企業が両機関から重複して訴えられる事例もあったが、今後は「想定訴因や救済措置、提訴順序、戦略、公的コミュニケーションについて協議」していくことが確認された。 前政権下では暗号資産の分類を巡り、両機関の立場が時折対立していた。特に、証券と商品どちらに該当するかの判断をめぐって摩擦が見られた。 現在は、暗号資産に対して友好的な規則整備の姿勢で両機関が一致しており、実質的な反対勢力は存在しない。CFTCは5人委員会のうち唯一の委員長が共和党系で他は空席、SECもアトキンス委員長を含む3人の共和党系委員が主導し、民主党系の席は空席となっている。 両委員長はいずれもドナルド・トランプ大統領によって任命された。トランプ氏は昨年、暗号資産への強い関心を持って政権に復帰しており、その背景には自身の拡大する事業上の利害もあるとされる。アトキンス氏とCFTC委員長マイク・セリグは就任前に暗号資産関連顧客の業務に従事していた。

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Binance、イラン関連取引報道めぐりWSJを名誉毀損で提訴

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Binanceは、米司法省（DOJ）が同社を通じたイラン関連取引を調査していると報じたWall Street Journalの記事をめぐり、同紙発行元のDow Jonesを名誉毀損で提訴した。 訴状は米ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所に提出されており、Binanceは2月23日掲載の記事が同社のコンプライアンス体制やイラン関連取引への対応について「虚偽で名誉を毀損する内容」を含んでいると主張している。 記事内では、制裁対象と関係する資金移動を指摘した社内スタッフが解雇されたと報じられていたが、Binanceはこの主張を否定している。訴状によると、従業員の退職はコンプライアンス問題の指摘に対する報復ではなく、社内データ保護ポリシー違反が原因とされている。 Binanceの広報担当者はCoinDeskに対し、「Binanceはコンプライアンス調査を解体した事実は一切ない。WSJは同じ虚偽内容を繰り返し報じているため、名誉毀損で提訴した」と述べている。 一方、WSJは水曜日の続報で、司法省当局者が取引に関する情報を持つ人物に接触し、同取引所を通過した暗号資産取引に関する証拠収集を進めていると報じた。ただし、調査対象がBinance自体か取引所利用者かは現時点で明らかになっていない。 Binanceの反論Binanceは水曜日に公開したブログ記事でWSJの報道内容に項目ごとに反論。問題とされた約17億ドルの資金について、「資金はBinanceで始まったものでも終わったものでもなく、複数の独立した仲介者を経由しており、大半の資金にイランとの直接的関係は確認されていない」と説明した。 WSJは中国の顧客からイランの資金ネットワークに関連するウォレットへ暗号資産が送金されたと指摘していた。うち10億ドル以上が香港の決済会社Blessed Trustを通じて流れたとされている。 BinanceはBlessed Trustの口座には調査担当者が即座にアクセス可能な状態であり、システムログで確認できると述べた。また、法執行機関から提供された情報と内部調査で不審取引を特定し、関係アカウントを停止し当局へ報告したとしている。 さらに今月初めには米上院の調査に対し、同プラットフォーム上のアカウントがイランの主体と直接取引していた証拠は見つからなかったと回答した。 同社広報担当者は「Binanceの調査は継続しており、アジアや中東など複数地域にまたがる複雑な資金活動の構造を解明し、関係アカウントを停止して法執行機関に報告した」と述べている。また、法執行機関と全面的に協力し、コンプライアンスおよびリスク管理部門に1,500人以上のスタッフを配置していることを説明。これは全従業員の約25％に相当する。 再び法的注目の中心に今回の提訴と調査報道により、Binanceは再び法的注目の的となった。2020年にはForbesに対して虚偽報道を理由に提訴したが、数か月後に訴訟を取り下げている。 また2023年には米国でのマネーロンダリング防止や制裁法違反を認め、43億ドルの罰金支払いに合意。創業者のチャンポン・ジャオ（CZ）氏も関連容疑で有罪を認め、4か月の禁錮刑を経て2025年10月に大統領恩赦を受けた。 和解の一環としてBinanceは米国任命のコンプライアンス監督官の監視下で事業を運営しているが、その監督官は今回のイラン関連取引に関する記録提出を求めているとされる。 更新（3月11日 13:00 UTC）：Binanceの声明、裁判の詳細、WSJ報道内容の追加情報を追記。

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ガーナ、VASP法に基づく暗号資産サンドボックスを開始 11社が参加

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ガーナ証券取引委員会（SEC）は、2025年施行予定のVirtual Asset Service Providers（VASP）法に基づき、11社に対して暗号資産およびデジタル資産サービスの実証実験を行う規制サンドボックスへの参加を許可しました。 本プログラムでは、参加企業が管理された環境内で自社サービスを展開し、規制当局がリスクやコンプライアンス状況を監視します。 サンドボックスの期間は12か月に設定されており、ガーナにおける暗号資産市場の監督体制整備における初期段階の重要な取り組みであると、SECはプレスリリースで説明しています。 第1期の参加企業には、資産トークン化を手掛けるAfricoin、Blu Penguin、Vaulta、XChain、Goldbodのほか、暗号資産取引所のHyro Exchange、HanyPay、WhiteBitなどが含まれています。 SECによれば、サービスが市場投入可能な状態かつ規制要件を満たした企業は、6か月経過後に正式ライセンスへの移行が可能となる見込みです。 一方で、サービスの改善を要する企業は、引き続きサンドボックス内で試験運用を継続することになります。 SECは、この取り組みにより暗号資産ビジネスの各分野に対する詳細なライセンスガイドラインの策定を目指しています。 パイロット期間中に収集されるデータは、以下の各分野に関する規制設計に活用される予定です。・投資家保護・市場の公正性・マネーロンダリング防止（AML） サンドボックス終了後、SECは最終的なガイドラインを公表し、より広範な仮想資産サービスプロバイダー（VASP）向けに正式なライセンス申請手続きの開始を予定しています。

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